제10기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 정관 제 22조에 의거하여

 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-     아       래     -

1. 일  시: 2025년 3월 28일(금) 오전 9시

2. 장  소: 경기도 화성시 동탄기흥로 593-8 우정바이오 신약클러스터 3층

3. 회의 목적 사항

   1) 보고사항

      가. 감사보고 및 영업보고

      나. 내부회계관리제도 운영실태보고

   2) 부의안건

     가. 제1호 의안: 제10기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

     나. 제2호 의안: 사내이사 선임의 건

         제2-1호 의안: 사내이사 남영표 선임의 건 

         제2-2호 의안: 사내이사 이상수 선임의 건

         제2-3호 의안: 사내이사 천희정 선임의 건 

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	비고
남영표	1961.01.11	현) 우정바이오  경영본부 본부장 전) 인성전자(주) 이사	이사회	-	-
이상수	1978.11.24	현) 우정바이오  E&C사업본부 본부장 전) (주)큐브넷	이사회	-	-
천희정	1988.06.03	현) 우정바이오  미래전략기획실 이사 North Park University 졸업	이사회	-	특수관계인

     다. 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

     라. 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영 참고 사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영 참고 사항을 우리 회사의 본점과 아래 열거한 

사이트에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

-금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

-한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)

5. 의결권 대리행사 관련 사항

당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

의결권 대리 행사를 원하시는 경우 전자 공시 시스템에 공시된 의결권 대리 행사 권유 참고 서류의 첨부 문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

-위임장 보내실 곳: 

경기도 화성시 동탄기흥로 593-8, 우정바이오 신약클러스터 (우편번호: 18469)

전자 투표 및 전자 위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자 투표 및 전자 위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 

이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가.전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 

「https://vote.samsungpop.com」

나.전자 투표 행사 전자 위임장 수여기간

2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다.본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 본인인증방법: 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증

라.수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. 

마.전자 투표 및 전자 위임장 권유에 관한 사항은 '의결권대리행사권유 참고서류' 공시를 참조하시기 바랍니다.

7. 주주 총회 참석 시 준비물

-직접행사: 신분증

-대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 

-위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

 

8.  기타사항

당사는 이번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주주총회 기념품을 제작하지 아니하였사오니 이점 양지하여 주시고 

주주총회 장소는 주차장이 협소하여 주차가 어려울 수 있아오니 가급적 대중 교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

 

 

주식회사 우정바이오 

제10기 정기주주총회 소집통지 게시글.pdf