임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 정관 제 22조에 의거하여

 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-     아       래     -

1. 일  시: 2025년 11월 28일(금) 오전 10시

2. 장  소:경기도 화성시 동탄기흥로 593-8 우정바이오 신약클러스터 3층

3. 회의 목적 사항

1) 부의안건

가. 제1호 의안: 감사 선임의 건

4. 경영 참고 사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영 참고 사항을 우리 회사의 본점과 아래 열거한

사이트에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

-  금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

-  한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)

5. 의결권 대리행사 관련 사항

당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

의결권 대리 행사를 원하시는 경우 전자 공시 시스템에 공시된 의결권 대리 행사 권유 참고 서류의 첨부 문서인 위임장을 작성하신 후 

회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

-  위임장 보내실 곳:

경기도 화성시 동탄기흥로 593-8, 우정바이오 신약클러스터 (우편번호: 18469)

   전자 투표 및 전자 위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자 투표 및 전자 위임장 권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 

     활용하고 있습니다. 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.   전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

「https://vote.samsungpop.com」

나.   전자 투표 행사 전자 위임장 수여기간

2025년 11월 19일 09시 ~ 2025년 11월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다.   본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 본인인증방법: 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증

라.   수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

7. 주주 총회 참석 시 준비물

-  직접행사: 신분증

-  대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 

-  위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

8.  기타사항
당사는 이번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주주총회 기념품을 제작하지 아니하였 사오니 이점 양지하여 주시고 

       주주총회 장소는 주차장이 협소하여 주차가 어려울 수 있아오니 가급적 대중 교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

임시주주총회 소집통지.pdf 임시주주총회 위임장(서면,전자).pdf